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博发娱乐网址 金融犯罪有效辩护研究:什么情形下会被认定为集资诈骗罪?

2020-01-09 09:07:30 浏览次数:1305
核心提示:集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,通过编造谎言,虚构事实或隐瞒真相等诈骗方法,违法向公众募集资金的行为。客观上,要求集资数额必须达到数额较大,才构成犯罪。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”。但是对于骗取数额较小资金且情节较轻的行为,不认为是犯罪,但如果情节严重,即使实际上没有非法占有集资款,也应认定为集资诈骗未遂。

博发娱乐网址 金融犯罪有效辩护研究:什么情形下会被认定为集资诈骗罪?

博发娱乐网址,集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,通过编造谎言,虚构事实或隐瞒真相等诈骗方法,违法向公众募集资金的行为。本罪规定于《刑法》第一百九十二条。

集资诈骗罪侵犯的客体是公私财产所有权,

主观上,行为人必须具有“以非法占有为目的”,

在有些情况下,行为人并没有以非法占有为目的,只是由于经营不善导致无法归还欠款,不能单纯根据损失结果客观归罪。

司法实践中,以下行为可被认为有非法占有目的,属集资诈骗行为:

(1)集资后携带集资款潜逃的;

(2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

客观上,要求集资数额必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。

而数额教的标准是什么?根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”。

集资是通过使用诈骗方法实施的

所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。

集资诈骗罪的既遂与未遂

只要行为人已经实际控制了他人资金,不论被害人的财产是否遭受了实际损失,均成立既遂;若行为人尚未实际控制他人资金即被察觉或被司法部门抓获,则成立未遂。

但是对于骗取数额较小资金且情节较轻的行为,不认为是犯罪,但如果情节严重,即使实际上没有非法占有集资款,也应认定为集资诈骗未遂。

行为人为达到非法占有集资款的目的而准备工具、制造条件的行为,如制作虚假证明材料,非法制作集资凭证,开设账户,招募人员,可以认定为犯罪预备。实践中,一部分行为人认清了集资诈骗的危害性和罪责的严重性而悔悟,主动关闭非法集资机构,取消集资项目,退还投资者集资款,构成集资诈骗的犯罪中止。

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